Ringkasan Risalah RUPS

Beranda

Hubungan Investor

Informasi RUPS

Ringkasan Risalah RUPS

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

PT PLN Energi Primer Indonesia

tentang

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023

Hari                      : Jumat, 30 Januari 2023

Tempat                 : Auditorium PLN Kantor Pusat, Jakarta, Indonesia (hybrid meeting)

Peserta                : Kuasa Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi

 

No

Agenda

Keputusan

1

Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2023

Setelah menilai RKAP Perseroan Tahun Buku 2023 yang diajukan oleh Direksi dan dilakukan pembahasan serta memperhatikan pendapat dan saran Dewan Komisaris, maka RUPS memutuskan menyetujui dan mengesahkan RKAP Tahun 2023 dengan pokok- pokok sebagai berikut:

a.      Laporan Laba (Rugi) dan Komprehensif Konsolidasian;

b.      Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian;

c.      Laporan Arus Kas Konsolidasian;

d.      Investasi.

2

Persetujuan Pengesahan Kontrak Manajemen/Key Performance Indicator Tahun 2023

1. RUPS menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen/Key Performance Indicator (KPI) 2023 antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan;

2.Kontrak Manajemen/Key Performance Indicator (KPI) 2023.

 

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

PT PLN Energi Primer Indonesia

tentang

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Tahun Buku 2023

 

Hari                      : Jumat, 28 Juni 2024

Tempat                 : Ruang Rapat Lt. 16, PT PLN (Persero) Kantor Pusat

                              (Jl. Trunojoyo, Melawai, Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan)

Peserta                : Kuasa Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi

 

No

Agenda

Keputusan

1

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2023 serta Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (Volledig Acquit Et De Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindak Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023  

   1. RUPS menyetujui dan menerima Laporan Tahunan mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2023 yang terdiri atas Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja, dan Laporan Kepatuhan;

   2. RUPS menyetujui dan menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku  2023;

   3. RUPS mengesahkan  Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 yang memuat Posisi Laporan Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian,  Laporan Arus Kas Konsolidasian,dan Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto, dan Rekan dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana dimaksud dalam Laporannya No.00096/2.1457/AU.01/02/1789-3/1/V/2024 tanggal 31 Mei 2024;

   4.      RUPS memberikan pembebasan sepenuhnya (Volledig Acquit Et De Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan sesuai dengan tanggungjawab dan tindakan dalam bidang masing-masing yang telah dijalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta termuat dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto, dan Rekan. Pengesahan  dan pembebasan tanggung jawab tersebut tidak melepaskan tanggung jawab hukum terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris apabila Laporan yang diungkapkan tersebut terbukti melanggar ketentuan dan Prosedur Hukum yang berlaku dan/atau ternyata di kemudian hari terbukti adanya tindakan yang menyimpang dan/atau merugikan Perseroan.

2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2023

RUPS memberikan Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2023

3

Persetujuan Tantiem Tahun Buku 2023 dan Remunerasi Tahun Buku 2024 bagi Direksi dan Komisaris, serta Bonus Karyawan Tahun Buku 2023

RUPS memberikan Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan Tantiem Tahun Buku 2023 dan Penghasilan Tahun Buku 2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus bagi Karyawan untuk Tahun Buku 2023

4

Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024

RUPS memberikan Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan penunjukkan  Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Evaluasi Kinerja, dan Laporan Kepatuhan untuk Tahun Buku 2024.

 

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

PT PLN Energi Primer Indonesia

tentang

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Tahun Buku 2022

 

Hari                      : Selasa, 13 Juni 2023

Tempat                 : Auditorium PLN Kantor Pusat

Peserta                : Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi

 

No

Agenda

Keputusan

1

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan (LPT) Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2022 serta Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (Volledig Acquit Et De Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindak Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022

1.      RUPS menyetujui dan menerima Laporan Tahunan mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2022 yang terdiri atas Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja, dan Laporan Kepatuhan;

2.      RUPS menyetujui dan menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku  2022;

3.      RUPS mengesahkan  Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 yang memuat Posisi Laporan Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian,  Laporan Arus Kas Konsolidasian,dan Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto, dan Rekan dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana dimaksud dalam Laporannya No.0109/2.1025/AU.1/02/1789-2/1/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023;

4.      RUPS memberikan pembebasan sepenuhnya (Volledig Acquit Et De Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan sesuai dengan tanggungjawab dan tindakan dalam bidang masing-masing yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta termuat dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan. Pengesahan  dan pembebasan tanggung jawab tersebut tidak melepaskan tanggung jawab hukum terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris apabila Laporan yang diungkapkan tersebut terbukti melanggar ketentuan dan Prosedur Hukum yang berlaku dan/atau ternyata di kemudian hari terbukti adanya tindakan yang menyimpang dan/atau merugikan Perseroan.

2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2022

RUPS memberikan Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2022

3

Persetujuan Tantiem Tahun Buku 2022 dan Remunerasi Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Komisaris, serta Bonus Karyawan Tahun Buku 2022

RUPS memberikan Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan Tantiem Tahun Buku 2022 dan Penghasilan Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus bagi Karyawan untuk Tahun Buku 2022

4

Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023

RUPS menetapkan penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Perseroan Tahun Buku 2023 sama dengan Kantor Akuntan Publik yang Mengaudit Laporan PT PLN (Persero) Tahun Buku 2023